¡Ustedes no pueden cobrar impuestos sobre ingresos ilegales! Al Capone

Cuando no se pudo enjuiciar a "Al Capone" por otros crímenes, el Servicio de Impuestos Internos pudo obtener una convicción en su contra por evasión de impuestos.

Cuando un Al Capone completamente sorprendido salía del Tribunal Federal, dijo: “Esto es absurdo. ¡Ustedes no pueden cobrar impuestos sobre ingresos ilegales!”
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De acuerdo al IRS, el lavado de dinero es la manera mediante la cual los criminales evaden el pago de impuestos sobre el ingreso ilegal al esconder el origen y la cantidad de la ganancia.

El lavado de dinero es en efecto, evasión contributiva activa
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El Código de Impuestos Internos del IRS tiene jurisdicción total sobre las violaciones criminales del Código de Impuestos Internos (IRC por sus siglas en inglés), Título 26 del Código de Estados Unidos.

El Código de Impuestos Internos, Sección 61(a) define el ingreso bruto como “….todo ingreso derivado de cualquier fuente”.

Esto ha sido aceptado en los tribunales para incluir ingresos derivados de fuentes ilegales, tales como narcotráfico, desfalco, extorsión, fraude en seguros médicos, fraude en quiebras y otros crímenes.

Los estatutos criminales primarios (primary criminal statutes) incluyen evasión de impuestos, presentar declaración de impuestos falsa, y no presentar declaración de impuestos, entre otros.

Adicionalmente, el Código de Impuestos Internos, Sección 6050 I, requiere que cualquier negocio u ocupación, excepto instituciones financieras, reporte todo dinero efectivo recibido mayor de $10,000 en la Forma 8300.

Este requisito ha creado un impedimento significativo contra el uso de fondos ilícitos por parte de narcotraficantes y otros involucrados en actividades ilegales en la compra de artículos de lujo, tales como vehículos, joyas y botes.

Las instituciones financieras proveen información similar en un Informe de Transacción en Efectivo.

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Confiscación de Bienes

El programa de confiscación de bienes es una de las herramientas más efectivas del gobierno Federal contra el tráfico de drogas, lavado de dinero y el crimen organizado.

En conjunto con otras agencias federales y estatales, el IRS-CI utiliza leyes de confiscación para desmantelar empresas criminales al confiscarle sus bienes y activos.

La mayoría de los estatutos de confiscación de IRS-CI son el resultado de investigaciones de lavado de dinero y de dinero en efectivo bajo el Título 18 y el Título 31.

http://www.irs.gov/espanol/article/0,,id=121587,00.html

“Hay dos cosas que no se pueden evitar: la muerte y pagar los impuestos”.

Impuestos: la trampa de los famosos
Que ellos sean una lección para ti
Por Angela María González, Univision Online

Bien lo dice el conocido refrán: “Hay dos cosas que no se pueden evitar: la muerte y pagar los impuestos”.

Y es que al Servicio de Rentas Internas (IRS) nadie se le escapa.

Y las personalidades famosas no se salvan de este tipo de escándalos.

Actrices, deportistas, cantantes y hasta políticos han tenido grandes líos por no hacer sus pagos como deben, o simplemente por no pagar.

Los casos más famosos

Al Capone: Por no pagar impuestos durante cuatro años, Alphonse Capone, conocido como Al Capone, fue sentenciado a 11 años de prisión y a pagar una multa de 80 mil dólares por evadir impuestos.
En la época de la guerra seca y de las guerras entre las mafias de Estados Unidos, esta sentencia fue la única manera de arrestar al gánster, ya que cada vez que era arrestado, encontraba la manera de huir de la ley.

Luciano Pavarotti: El famoso tenor fue sentenciado por evasión de impuestos en 1999 y su cargo fue pagar una multa de 11 millones de dólares a las cortes italianas.
En 2001 fue nuevamente acusado por evasión por Modena, su ciudad natal, pero la estrella de la ópera fue encontrado inocente y se salvó de pagar otra multa, esta vez de 18 millones de dólares.

Juan Gabriel: El cantante mexicano estuvo en problemas de impuestos por una presunta evasión fiscal de más de cinco millones de dólares entre 1994 y 1997.
El cantante asegura que su representante del momento, Ralph Hausser Jr, le había dicho que se iba a encargar de pagar los impuestos, pero a la hora de la verdad... no se pagaron.

Sophia Loren: Después de haber sido acusada por evasión de impuestos en 1982, la actriz pasó 18 días en una cárcel en Italia.
Aparentemente, su esposo hizo apuestas en eventos deportivos y también estuvo en prisión.

Willie Nelson: El cantante de música Country y actor, se convirtió en amigo del IRS en 1993 cuando arregló una deuda de impuestos retrasados por 16 millones de dólares.
El gran dolor de cabeza por la evasión de impuestos comenzó en 1990 y le costó casi todas sus pertenencias, pero sus fans las compraron en subastas y se las devolvieron al cantante.

Martha Stewart: La reina de la decoración y el buen gusto no está exenta de pecados a la hora del dinero.
En 2002 se enfrentó a un juez por evadir impuestos estatales por 220 mil dólares.
Stewart decía que no le debía impuestos a Nueva York, porque ella pasaba muy poco tiempo allí.
Pero el juez no estuvo de acuerdo con ella, ya que en uno de sus libros, Stewart dice que tiene un lugar para pasar el verano en Hampton, NY. Stewart tuvo que pagar sus impuestos y algunas multas.

Julio César Chávez: El IRS entabló una demanda contra el ex campeón mundial mexicano por evasión de impuestos por seis millones de dólares.
Los documentos de la demanda indican que Chávez fue notificado por el IRS sobre el adeudo tras declarar mucho menos dinero del que en realidad, según el IRS, percibió entre 1993 y 1996.

Don King: El promotor de boxeo más famoso del mundo fue acusado de evasión de impuestos en 1991, pero el juicio fue declarado nulo.

Pete Rose: El líder de las ligas mayores de béisbol fue condenado en 1990 a 5 meses de cárcel, una multa de 50 mil dólares y 1,000 horas de servicio comunitario por evadir impuestos.

Darryl Strawberry: El famoso beisbolista fue acusado con cargos de evasión de impuestos por no reportar cientos de miles de dólares que recibió al vender sus autógrafos en los eventos deportivos.
Strawberry fue encontrado culpable por evasión de impuestos y fue condenado a 6 meses de cárcel domiciliaria y a una multa de 350 mil dólares.

Políticos y empleados públicos

Dr. Martin Luther King, Jr.: En febrero de 1960, el líder de los derechos civiles, fue arrestado bajo cargos de evasión de impuestos, por falsificar su declaración al IRS.
Las acusaciones fueron descartadas con el apoyo del candidato presidencial demócrata John F. Kennedy.

Joseph Nunan: En casa de herrero... Nunan fue comisionado del IRS en los años 40’s.
Nunan hizo una apuesta de 1,800 dólares a que Harry Truman ganaría las elecciones presidenciales.
Nunan ganó su apuesta pero olvido reportar su ganancia a su empleador.
Por esta razón fue acusado de evasión de impuestos.

Spiro T. Agnew: Vicepresidente de Estados Unidos en el término de Richard Nixon (1969-1973) recibió una cuenta por evasión fiscal en octubre de 1973.
Su pena fueron tres años de libertad condicional y una multa 10 mil dólares, además de la renuncia de su cargo en el gobierno.

Como ves, a la hora de pagarle al Tío Sam, todos somos iguales.
Ni los famosos se libran. Así que ponte las pilas y no dejes de pagar tus impuestos cumplidamente al IRS.

Fuente 1 y 2